Wow! Seperti Mafia, Panji Gumilang Al-Zaytun Punya 5 KTP Asli dengan Nama yang Berbeda-beda, Ini Dia 5 Namanya

AKURAT JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu, Panji Gumilang, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan, mengungkapkan bahwa Panji Gumilang ditetapkan menjadi tersangka, berdasarkan hasil gelar perkara pada Kamis, 2 November 2023.

"Kesimpulan dari hasil gelar perkara tersebut meningkatkan status APG sebagai tersangka," kata Whisnu kepada wartawan saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Kamis (2/11/2023).

Menariknya, dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, Panji Gumilang memiliki sejumlah nama samaran. Ada empat nama lain selain Panji Gumilang.

Baca Juga: Ini Teman Megawati yang Tak Kalah Tenar di Kalangan Warganet Indonesia, Pevoli Cantik Ini Bernama Hye-Min Park

Nama-nama tersebut didapat dari KTP yang dimiliki Panji Gumilang. Tak hanya satu, ditemukan lima KTP setelah penyidik melakukan penelusuran terhadap aset dan transaksi bank.

"Setelah kita telusuri aset dan transaksi yang ada, rupanya APG mempunyai nama lain yaitu Panji Gumilang, Abdurrahman Rasyid, ada juga Abu Totok, ada juga Abu Ma'arif, ada juga Syamsu Alam," kata Whisnu.

Whisnu menegaskan, pihaknya akan mendalami soal pemalsuan dokumen ini. Sebab, hal tersebut belum didalami pada saat gelar perkara.

"Dalam gelar perkara tadi kita memfokuskan terhadap dua tindak pidana yaitu penggelapan dan tindak pidana yayasan," katanya.

Baca Juga: Jangan Lupa! Akhir Pekan Ini Ada Konser Gratis Tiara Andini dan Quinn Salman di Jakarta, Lokasinya di Sini!

Penyidik menerima informasi terkait aliran dana Panji Gumilang melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Panji Gumilang disebut melakukan pencucian uang untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

"Penyidik sudah bisa menyimpulkan ada kerugian minimal Rp 73 miliar yang digelapkan ataupun yang digunakan oleh APG untuk kepentingan pribadi," ungkapnya.

Panji Gumilang diketahui menggunakan uang hasil kejahatan itu untuk membeli jam tangan, hingga rumah.

"Kalau di sini hasil pemeriksaan dari Panji Gumilang dan beberapa saksi ada berbagai macam barang, seperti jam tangan, mobil, rumah, tanah atas nama APG dan keluarganya. Jadi ada banyak barangnya," kata Whisnu.

Baca Juga: Persija Day! Gelar Nonton Bareng di Cinepolis Pejaten Village, Tiket Mulai Dari Rp 60 Ribuan

Dalam kasus ini, Panji dijerat dengan Pasal 372, Pasal 70 jo Pasal 5 Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Kemudian, ia juga dijerat Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. (*)